Gobierno de México no encuentra pruebas de vínculos criminales en empresa sancionada por EU

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que hasta el momento no existen elementos en México que demuestren que Inteliproof Efficient o las personas y empresas relacionadas con el caso tengan vínculos con organizaciones delictivas.

La empresa fue sancionada por la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, Sheinbaum explicó que las revisiones realizadas por la UIF identificaron irregularidades, aunque no encontraron pruebas de una relación con grupos criminales.

La Presidenta agregó que las cuentas de las empresas fueron sujetas a medidas financieras y que se abrió un periodo para que los involucrados presenten pruebas. En caso de acreditar el origen y manejo de sus recursos, las cuentas podrían ser descongeladas; de lo contrario, el proceso podría continuar por la vía judicial.

El caso ha generado atención debido a que Inteliproof Efficient había prestado servicios a instituciones de seguridad de Baja California antes de las sanciones estadunidenses. La información disponible señala que la empresa recibió contratos para equipo y tecnología de seguridad.